Skip to content
Abogados Latinoamérica, Noticias legales Editado por Raymond Orta Martinez

Experticias y Peritajes

enero 7, 2023

Delitos financieros transnacionales // @FM_Fernandez

Dentro de estos delitos se encuentran, principalmente, el lavado de activos, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. A ello se agregan la corrupción en todas sus formas. En sentido estricto, esa es la lista básica.