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Sanciones OFAC internacionales / por @FM_Fernandez

Dejar un comentario / Leyes de Venezuela /

Sanciones (OFAC) internacionales por @FM_FernandezFuente: Finanzas Digital, diciembre 24, 2022 Fernando M. Fernández.- La palabra “sanciones” se repite a cada momento en Venezuela. Sobre todo, por su politización y marcada intencionalidad. En este breve artículo se quiere enfocar, técnicamente, el análisis objetivo de su contenido y alcance, para lograr una mejor comprensión. Toda empresa venezolana debe […]

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Anti lavado de dinero, el compliance en operaciones inmobiliarias y el riesgo de cierre de cuentas bancarias // Zoom #SinCosto

Experticias y Peritajes /

  Antilavado de dinero, el compliance y el sector inmobiliario (Cupos limitados) Miércoles 22 julio 2020 11:30 AM Caracas Organizado por: Laboratorio Forense Orta Poleo / Consultores Globales y Asociados / InformaticaForense.Com Dirigido A: Sector Inmobiliario y Construcción   Temas: Comprar, vender y arrendar en moneda extranjera: estrategias para la seguridad del negocio. ¿Bloqueos o cierres

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