¿Que es una PEP? Nuevo concepto legal de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del terrorismo («LOCDOFT»).
PEP «es una persona natural que es o fue figura política de alto nivel, de confianza o afines, o sus familiares más cercanos o su círculo de colaboradores inmediatos, por ocupar cargos como funcionario o funcionaria importante de un órgano ejecutivo, legislativo, judicial o militar de un gobierno nacional o extranjero, elegido o no, un […]