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Requisitos para Participar en el Proceso de Venta de Stanford Bank, S.A. Banco Comercial
Los interesados del proceso de venta de Stanford Bank, S.A. Banco Comercial, deberán cumplir con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 12 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras en concordancia con la Resolución Nº 340.08 de fecha 19 de diciembre de 2008, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.110 del 30 de enero de 2009.
a. Nombre o denominación social del participante, con la siguiente información:
-Si se trata de personas naturales: a) Deberá ser un Grupo económico que estará conformado como mínimo por diez (10) posibles accionistas, b) Datos de los interesados; c) Copia de la cédula de identidad o del pasaporte; d) Copia del Certificado de Registro de Información Fiscal (R.I.F.).
-Si se trata de personas jurídicas: a) Datos del interesado; b) Copia de los estatutos sociales y sus modificaciones; c) Datos de identificación del representante legal; d) Documento que acredite la representación; e) Certificación del Acta de Junta Directiva de la persona jurídica donde se acuerde la participación en el acto público de participación de los interesados en el proceso de venta de Stanford Bank, S.A. Banco Comercial, en caso de ser ello necesario; f) Copia del Certificado de Registro de Información Fiscal (R.I.F.). En caso de personas jurídicas residenciadas en el exterior, la documentación anteriormente señalada deberá presentarse debidamente legalizada, por ante el Consulado de la República Bolivariana de Venezuela en el país donde se encuentre su domicilio principal, traducido al idioma castellano, si se tratare de un idioma diferente a este último.
b) Carta explicativa del origen de los fondos y los soportes que evidencien la existencia y procedencia de los recursos que serán invertidos en la adquisición de Stanford Bank, S.A. Banco Comercial.
c) Balances generales (personas naturales) y/o estados financieros auditados por Contador Público en el ejercicio independiente de la profesión (personas jurídicas).
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