República Bolivariana de Venezuela
Comisión de Administración de Divisas
Caracas, 02 de diciembre de 2008
CONVOCATORIA
Se informa que la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), haciendo uso de la atribución prevista en los artículos 6 y 7 de la Providencia Nº 084, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.839 de fecha 27 de diciembre de 2007, convoca a los usuarios del Régimen para la Administración de Divisas, cuyos datos de identificación se encuentran disponibles en la presente publicación, a objeto de consignar ante sus respectivos operadores cambiarios, en un lapso de quince
(15) días hábiles bancarios contados a partir del día siguiente de esta convocatoria, copia fotostática y originales para su cotejo de los documentos relacionados con el uso de las Autorizaciones de Adquisición de Divisas destinadas al pago con tarjetas de crédito de consumos de bienes y prestación de servicios efectuados con ocasión de viajes al exterior, así como los pagos efectuados a proveedores en el exterior desde la República Bolivariana de Venezuela y la adquisición de efectivo para viajes en el exterior, todos ellos realizados durante el período comprendido entre el primero (1º) de enero y el treinta (30) de junio de 2008.
Los documentos que deberán ser consignados por los usuarios convocados, son los siguientes:
En caso de haber hecho uso de la Autorización de Adquisición de Divisas
destinadas al pago con tarjetas de crédito de consumos de bienes y prestación
de servicios efectuados con ocasión de viajes al exterior.
1. Consumo de Bienes:
a.- Copia ampliada de la Cédula de Identidad del usuario y de su representante legal, cuando
corresponda.
b.- Carta explicativa que detalle los movimientos de divisas en efectivo conforme a la documentación
consignada y/o señalar las razones por las cuales no consigna cualquiera de los documentos
requeridos.
c.- Copia del pasaje aéreo, marítimo y/o terrestre, según sea el caso.
d.- Declaración jurada del viaje realizado por sus propios medios, cuando corresponda.
e.- Copia de los estados de cuenta de las tarjetas de crédito por medio de las cuales se realizó el consumo, debidamente certificados por el Operador Cambiario, correspondientes al período por el cual fue convocado.
f.- Copia completa del pasaporte que refleje los datos de identificación del usuario, así como, el visado de la autoridad migratoria (entrada y salida) por los viajes realizados durante el período por el cual fue convocado.
g.- Copia de las facturas comerciales definitivas y comprobantes de pagos emitidos por los puntos de
venta.
h.- Planilla de Nacionalización de mercancía y pago de tributos, en caso de tratarse de bienes para comercializar.
i.- Cualquier otro documento o información que requiera la Comisión de Administración de Divisas
(CADIVI) o que el usuario estime pertinente consignar.
2. Prestación de Servicios:
a.- Copia ampliada de la Cédula de Identidad del usuario y de su representante legal, cuando corresponda.
b.- Carta explicativa que detalle los movimientos de divisas en efectivo conforme a la documentación consignada y/o señalar las razones por las cuales no consigna cualquiera de los documentos requeridos.
c.- Copia del pasaje aéreo, marítimo y/o terrestre, según sea el caso.
d.- Declaración jurada del viaje realizado por sus propios medios, cuando corresponda.
e.- Copia de los estados de cuenta de las tarjetas de crédito por medio de las cuales se realizó el consumo, debidamente certificados por el Operador Cambiario, correspondientes al período por el cual fue convocado.
f.- Copia completa del pasaporte que refleje los datos de identificación del usuario, así como, el visado
de la autoridad migratoria (entrada y salida) por los viajes realizados durante el período por el cual fue convocado.
g.- Copia de la orden de servicio emitido por el proveedor o en su defecto, facturas comerciales definitivas
del servicio contratado.
h.- Cualquier otro documento o información que requiera la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) o que el usuario estime pertinente consignar.
3. Adelanto de efectivo a través de cajeros automáticos ubicados en el Exterior:
a.- Copia ampliada de la Cédula de Identidad del usuario y de su representante legal, cuando corresponda.
b.- Carta explicativa que detalle los movimientos de divisas en efectivo conforme a la documentación consignada y/o señalar las razones por las cuales no consigna cualquiera de los documentos
requeridos.
c.- Copia de los estados de cuenta de las tarjetas de crédito por medio de las cuales se realizó el consumo, debidamente certificados por el Operador Cambiario, correspondientes al período por el cual fue convocado.
d.- Copia completa del pasaporte que refleje los datos de identificación del usuario, así como, el visado
de la autoridad migratoria (entrada y salida) por los viajes realizados durante el período por el cual fue
convocado.
e.- Copia de los comprobantes de transacción de las operaciones de adelanto de efectivo emitidos por el
respectivo cajero automático.
f.- Cualquier otro documento o información que requiera la Comisión de Administración de Divisas
(CADIVI) o que el usuario estime pertinente consignar.
En caso de haber hecho uso de la Autorización de Adquisición de Divisas para el
pago de consumos de bienes y servicios efectuados a proveedores en el exterior
desde la República Bolivariana de Venezuela (Operaciones Electrónicas).
1.- Consumo de Bienes:
a.-Copia ampliada de la Cédula de Identidad del usuario y de su representante legal, cuando
corresponda.
b.- Carta explicativa que detalle los movimientos de divisas en efectivo conforme a la documentación
consignada y/o señalar las razones por las cuales no consigna cualquiera de los documentos
requeridos.
c.- Copia de los estados de cuenta de las tarjetas de crédito por medio de las cuales se realizó el
consumo, debidamente certificados por el Operador Cambiario, correspondientes al período por el cual
fue convocado.
d.- Copia de la factura del servicio de transporte de las mercancías.
e.- Copia de la orden de compra emitida por el proveedor o en su defecto, facturas comerciales definitivas
de la compra.
f.- Copia de la hoja de ruta de envío de la mercancía.
g.- Planilla de Nacionalización de la mercancía y pago de tributos, en caso de tratarse de bienes para
comercializar.
h.- Copia de la autorización del cargo del consumo a la tarjeta de crédito, cuando corresponda.
i.- Cualquier otro documento o información que requiera la Comisión de Administración de Divisas
(CADIVI) o que el usuario estime pertinente consignar.
2.- Prestación de Servicios:
a.- Copia ampliada de la Cédula de Identidad del usuario y de su representante legal, cuando
corresponda.
b.- Carta explicativa que detalle los movimientos de divisas en efectivo conforme a la documentación
consignada y/o señalar las razones por las cuales no consigna cualquiera de los documentos
requeridos.
c.- Copia de los estados de cuenta de las tarjetas de crédito por medio de las cuales se realizó el
consumo, debidamente certificados por el Operador Cambiario, correspondientes al período por el cual
fue convocado.
d.- Copia de la orden de servicio emitido por el proveedor o en su defecto, facturas comerciales definitivas
del servicio contratado.
e.- Copia de la autorización del cargo del consumo a la tarjeta de crédito, cuando corresponda.
f.- Cualquier otro documento o información que requiera la Comisión de Administración de Divisas
(CADIVI) o que el usuario estime pertinente consignar.
En caso de haber hecho uso de la Autorización de Adquisición de Divisas de
efectivo para viajes al exterior.
a.- Copia ampliada de la Cédula de Identidad del usuario y de su representante legal, cuando
corresponda.
b.- Carta explicativa que detalle los movimientos de divisas en efectivo conforme a la documentación
consignada y/o señalar las razones por las cuales no consigna cualquiera de los documentos
requeridos.
c.- Copia del pasaje aéreo, marítimo y/o terrestre, según sea el caso.
d.- Declaración jurada del viaje realizado por sus propios medios, cuando corresponda.
e.- Copia completa del pasaporte que refleje los datos de identificación del usuario, así como, el visado
de la autoridad migratoria (entrada y salida) por los viajes realizados durante el período por el cual fue
convocado.
f.- Estado de cuenta donde se cargó la compra de
divisas.
g.- Constancia de entrega de divisas por parte del Operador Cambiario.
h.- Constancia de reintegro de divisas, cuando corresponda.
i.- Cualquier otro documento o información que requiera la Comisión de Administración de Divisas
(CADIVI) o que el usuario estime pertinente consignar.
La documentación aquí solicitada deberá ser consignada en el orden establecido en cada caso,
debidamente foliada, en carpeta de manila tamaño oficio, identificada en su carátula con los nombres y
apellidos del usuario, su número de Cédula de Identidad y fecha de la convocatoria. En ningún caso podrá
consignarse esta documentación una vez haya terminado el lapso establecido en esta convocatoria.
Asimismo, la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) advierte que la no consignación de la
documentación requerida dentro del lapso indicado en esta convocatoria o la contradicción que se derive
de la misma, podrá constituirse en motivo para dar inicio al Procedimiento Administrativo correspondiente,
en armonía con lo previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con la
Ley Contra los Ilícitos Cambiarios.
Por último, se informa que los usuarios convocados son aquellos cuyos números de Cédula de Identidad
se indican a continuación:
Manuel A. Barroso Alberto
Presidente
WhatsApp
Telegram