I CONGRESO INTERNACIONAL EN CIENCIAS PENALES, CRIMINALISTICAS Y AUDITORIA FORENSE
Titulo del Congreso ó Evento: I Congreso Internacional en Ciencias Penales, Criminalisticas y Auditoria Forense.
Fecha del Evento: 8 y 9 de Mayo de 2008.
Lugar: Salón Greco Hotel San José Palacio, San José, Costa Rica.
Organiza:
Latin American Congress Group (Estados Unidos). www.latinamericancongress.com
Consultores Internacionales y Capacitación Interamericana (Costa Rica). www.cicai.org
Aval y Acreditación Académica:
Universidad Internacional de las Americas (Costa Rica) www.uia.ac.cr
Ces Internacional (Republica Dominicana)
Centro Latinoamericano de Investigaciones Jurídicas (Venezuela)
Fundación de Estudios Jurídicos Avanzados de Venezuela. www.fundejav.com
Información: Por los Teléfonos:
En Costa Rica
0011 (506)2236714
0011 (506)2567375
En los Estados Unidos
001 (704) 6440236
001 (704) 9098228
001 (704) 5911338
001 (305) 3953514 En Miami
En Venezuela:
01158 (416) 7740717
01158 (414) 1790664
01158 (416) 3416178
Información, Matriculas, Web Site / E – Mail:
Del 1-02-2008 al 08-04-2008.…………………. $300
Del 09-04-2008 al 07-05-2008..…………………….$350
www.cicai.org
www.latinamericancongress.com
cicai@cicai.org
informacion@cicai.org
cursos@cicai.org
informacion@latinamericancongress.com
luis.sanabria@latinamericancongress.com
Módulos a dictar: Lavado de Dinero.
Delitos Complejos de Corrupción.
Auditoria Forense, Fraude Corporativo.
Investigaciones Financieras.
Ciberterrorismo, Crimen Organizado.
Crimen Organizado como Empresa.
Computación Forense, Investigación de
Delitos Informáticos.
Financiamiento al Terrorismo.
Ciencias Penales y Criminalisticas en Latinoamérica.
Temática y Ponentes
1. Dr. Gottfried Romuald Rybak Schmidt (Venezuela): Médico Cirujano, Especialista en Anatomía Patológica Universidad de Kentucky, Patología Forense Universidad de Maryland, Patología Pediátrica Universidad Saint Luis, USA. Profesor de Pre y Postgrado Universidad de Carabobo.
Tema: Evolución, Desarrollo y Capacidades de las Ciencias Penales y la Criminalistica en Latinoamérica (Presentación de Casos).
2. Dr. Raymond Orta Martínez (Venezuela): Abogado Universidad Santa Maria, Especialista en Tecnologías Gerenciales Experto Grafo-técnico, Dactiloscopista, Perito en Evidencia Digital y Perito en Informática Forense, Miembro de la Sociedad Internacional de Peritos en Documentoscopia, Representante de Venezuela en la American Society of Questioned Document Examiners, Baltimore, Maryland.
Tema: Evolución y Desenvolvimiento del Ciberterrorismo: Análisis en Computación Forense del Ciberterrorismo a nivel global, Delitos Electrónicos, Estudio del Terrorista Informático, delincuente Informático.
3. Félix Garcés Álvarez (Cuba): Ing. Mecánico del Instituto Superior Politécnico osé A. Echeverría; Ciudad de la Habana, Cuba, Perito Técnico en Investigaciones Terroristas como Averías, Explosiones, Incendios, descarrilamientos, Accidentes del Transito y Accidentes de Aviación. Profesor titular en la Facultad de la Habana, y la Facultad del Nordeste Argentina sobre metodologías de investigaciones, Maestría en la Facultad de Mecánica y Meca trónica en la Universidad de Sao Paulo, Brasil.
Tema: Aplicación y Desenvolvimiento de la Criminalistica en la Investigación de Atentados Terroristas y Delincuencia Organizada a nivel Internacional. (Presentación de Casos).
4. Gloria Beatriz Margarita Requena Berendique (Chile): Master en Conflictología de Universidad Oberta de Cataluña, España, Especialista en Conflictos Armados, Violentos y Gestión de Crisis de Universidad Oberta de Cataluña, España, Magíster en Gestión en la Universidad de Arte y Ciencias Sociales, Chile, Diplomado en Diseño de Políticas Públicas para Enfrentar el Delito en Democracia, Universidad de Chile, Diplomado en Gestión, Universidad Tecnológica Metropolitana, Chile, Licenciatura en Educación, Universidad Tecnológica Metropolitana, Chile, Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Católica de Valparaíso, Chile.
Tema: Estrategias para la prevención y el control del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Una mirada a la tipología de las operaciones sospechosas y al perfil del lavador de dinero.
5. Dra. Paula Andrea Ramírez Barbosa (Colombia): Abogado, Dra. en Derecho Universidad de Salamanca (España), Especialista en Derecho Penal y Ciencias Forenses Universidad Católica de Colombia, Profesora de Postgrado Universidad de Ibagué, Universidad de Castilla La Mancha y Universidad Católica de Colombia, actual Asesora Jurídica del Fiscal General de Colombia.
Tema: Instrumentos procesales en la lucha contra el crimen organizado. El caso de Colombia aplicado a Latinoamérica en el lavado de activos.
6. Dr. Fernando Díaz Colorado (Colombia): Psicólogo Forense, Especialista en Derecho Penal y Ciencias Forenses de la Universidad Católica de Colombia, Especialista en Administración Publica y Seguridad Privada, Magíster en Filosofía Latinoamericana, Profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, La Universidad Militar de Nueva Granada, La Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y Universidad Libre (Colombia).
Tema: Consideraciones criminológicas en el procedimiento de elaboración del perfil del terrorista.
7. Martín Rojas Villalta (Costa Rica): Licenciado en Administración de Negocios Énfasis en Banca y Finanzas, Universidad Hispanoamericana; Maestría en Banca y Finanzas en la Universidad Latina de Costa Rica; ha llevado cursos de especialización en lavado de dinero, en Argentina, México y Estados Unidos, Profesor de Maestría en Auditoria Forense en la Universidad Autónoma de Monterrey, Costa Rica, Actualmente Jefe de la Sección de Operaciones Especiales de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).
Tema: Auditoria e Investigación de Fraudes aplicada a Investigaciones Financieras en el Sector Público y Privado.
8. Dr. Manuel Roldan Álvarez (Costa Rica): Lic. en Contaduría Publica en la Universidad Internacional de las Americas, Lic. Administración de Negocios, Banca y Finanzas Universidad Autónoma de Centroamérica, Especialista en Auditoria Forense, Profesor en la Universidad Autónoma de Monterrey, Universidad Internacional de las Americas, Ex Jefe de la sección de Investigación de Delitos Económicos del Poder Judicial en Costa Rica. Ha sido invitado como conferencista en temas complejos de corrupción a nivel latinoamericano.
Tema: Ciencias Forenses Aplicadas a los Delitos Complejos de Corrupción, Fraude Corporativo, Bandas de Narcotraficantes e Investigaciones Financieras en otro tipo de Delitos Comunes (Homicidios y Robos).
9. Arturo Ramírez Hegg (Costa Rica): Ingeniero en Computación Adm. Instituto Tecnológico de Costa Rica, Especialista en Riesgos, Continuidad de Negocio, en Seguridad y Fraude, Ex Jefe de Oficialia de Cumplimiento Banco Promerica; actualmente labora para la firma auditora Pricewaterhouse. Es miembro de la Association of Certified Fraud Examiners. (ACFE) y de la American Society of Quality (ASQ).
Tema: Gestión y Prevención de Fraudes en Medios Electrónicos.