Cédula falsa
Fernando M. Fernández El primer dato que se requiere a todo cliente es sobre su identidad Los bancos y demás sujetos obligados de la legislación contra el blanqueo de activos deben aplicar la política de «conoce a tu cliente» y, ahora, luego de la Resolución N° 119-10 de Sudeban, es necesario «conocer al cliente de […]